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企業管治

企業管治

秉持完善企業管治理念，規範經營全流程

健合集團一直恪守穩固的行事原則、道德標準及誠信操守。本集團的企業管治體系涵蓋行為守則、政策制度、營運流程及檢討機制，是我們邁向可持續發展未來的核心基石。我們持續監察及紓減各類營運風險，同時以公開透明的方式發布企業的經營表現及營運資訊。

我們恪守嚴格且清晰的商業道德、法律規範及操守準則開展各項業務，切實保障股東權益，鞏固企業核心價值，強化企業問責與擔當。這套管治規範不僅適用於企業內部管理，亦全面落實於與供應商、合作夥伴及客戶的所有對外合作場景之中。

歸根結底，集團的發展戰略以長期穩健的盈利增長為核心，致力為全體持份者、社會及生態環境創造長遠持久的價值。

管治架構

董事會負責公司的領導與管控，監督集團業務、戰略決策及業績表現，並透過指導與監管公司事務，共同推動公司持續發展

委員會組成：

審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及 ESG 委員會。

各委員會按各自職權範圍，履行董事會賦予的各項職責。

管理層架構

董事會主席負責領導董事會，確保董事會有效運作。

董事會主席由羅飛（Fei Luo）先生擔任。

董事會設立常設管治機構 —— 行政總裁辦公室，成員組成如下：

  • 輪值行政總裁：由北美中東及印度區、亞洲澳新區、中國區的區域行政總裁按上述順序輪流擔任，自 2023 年 12 月 1 日起生效，每屆任期 9 個月；輪值期間履行集團行政總裁職責。

  • 常設成員：集團首席財務及營運官、集團首席人才官及董事會主席。

行政總裁辦公室負責公司日常行政與營運管理，輪值行政總裁向董事會主席匯報。

憑藉創新的管治架構，我們以全局整合的方式推進可持續發展，驅動集團可持續增長，有效應對全球及區域各項挑戰。

內部審核及風險管理（IARM）

在集團三道防線風控模型中，內部審核及風險管理（IARM）職能為獨立的第三道防線

該團隊直接向董事會審核委員會及集團高級管理層匯報。

我們倡導職場與業務合作中的職業道德、誠信與互信，堅決打擊舞弊與貪腐行為。此類行為會嚴重損害集團利益，破壞我們與團隊成員、業務夥伴的良好合作關係，最終阻礙集團可持續發展。為踐行上述理念，我們建立了健全完善的管理體系，涵蓋政策制定、內部審核、宣導舉措，並對集團各管治機構的道德準則執行情況實施有效監督。

IARM 團隊統籌開展常規審核與風險導向審核，重點核查道德準則落實情況及相關管控措施的有效性，按季度覆蓋集團所有營運區域。當中風險抽樣測試覆蓋各類費用報銷、廉潔與貪腐問題、員工利益衝突申報、合約審批流程及其他舞弊高風險領域。IARM 團隊的職責範圍還包括財務、銷售、供應鏈等專項審核項目，每類審核均會將道德準則核查納入工作範圍。

IARM 團隊每半年與審核委員會、健合集團高級管理層召開會議，就集團風險管理、內部審核結果及道德準則落實成效進行溝通。

集團委託安永會計師事務所開展財務資訊外部審核。外部審核機構每半年向董事會及其審核委員會反饋審核結果；獨立核數師報告隨每年健合集團年度業績報告對外公開。

除審核工作外，我們高度重視合規培訓。集團合規培訓是所有新員工的入職必修內容，全球各區域全體團隊成員每兩年需完成一次復訓。

H&H Speak Up

為打造健合集團公平、安全、誠信的工作環境，我們設立了名為「HH Speak Up」的舉報機制，為全體團隊成員提供多元渠道，反映違反道德準則的行為及各類違規不當行為。
健合集團對團隊成員、服務供應商及業務夥伴的任何不當行為均採取零容忍態度。該舉報機制由第三方機構營運，確保匿名舉報資訊嚴格保密。平台面向全球各區域全體團隊成員、供應商及零售商全天 24 小時開通，設有官方網站、專線電話、郵箱等多種舉報渠道。收到舉報後，將立即建檔備案並啟動調查。

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